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外媒:Tether曾使用偽造文件和空殼公司開立銀行賬戶

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Block

Time:2023/3/4 12:41:47

金色財經報道,據華爾街日報發文稱,穩定幣發行商Tether通過偽造文件和影子中介開立銀行賬戶。Tether在2018年使用以多家公司高管名義開立的銀行賬戶,并對這些公司的名稱進行了微調,以訪問全球金融體系。

此外,影子銀行Crypto Capital Corp在2018年被當局關閉之前持有Tether資金,Bitfinex和Tether在2018年10月為亞洲空殼公司開立了至少9個新的銀行賬戶。Tether首席技術官Paolo Ardoino隨后在推特發文駁斥,稱《華爾街日報》的報道包含大量錯誤信息和不準確之處。

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