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DOGE/US+0.24%12月27日消息，韓國首爾中央地方檢察廳國際犯罪調查科逮捕并起訴涉嫌違反外匯交易法和違反特定金融信息法等的四人，該四人團伙從去年9月至今年3月還在境外交易所用匯款買入加密貨幣，然后轉至其他境外和境內交易所賬戶進行賣出，總共賣出了1.5萬億韓元的加密貨幣（約合11.78億美元）并且沒有報告，總計32,000次。檢察官認為，他們有計劃地實施犯罪，目的是根據所謂的“泡菜溢價”來獲取差價。
韓國檢方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境:6月25日消息，韓國檢方于上周禁止B&S Holdings大股東方某、Delio首席執行官鄭相浩（音譯）和Haru Invest高管出境。韓國檢方稱方某可能是造成連環存取款暫停的原因，目前尚未被首爾南部地方檢察廳起訴，B&S的另一位大股東宋某仍在韓國境外。[2023/6/25 21:58:29]
韓國檢方發現用虛擬貨幣買賣大麻:韓國首爾中央地方檢查院拘留起訴，在公寓樓中培養大麻的團伙。在調查中發現犯罪團伙培養大麻同時，使用虛擬貨幣買賣交易大麻，其目的是躲避檢察機關的追蹤。[2018/5/17]
Upbit代表極力反駁韓國檢方懷疑:最近韓國大型虛擬貨幣交易所Upbit因涉嫌詐騙交易，其公司代表被拘留。檢查方懷疑Upbit實際所持有的虛擬貨幣與賬務不一，對此Upbit代表極力反駁稱：“今年（2018年）年初，按照會計法人，在交易網站保管用的虛擬貨幣和賬務進行對照確認發現虛擬貨幣種類，數量100%一致。”[2018/5/15]
金色財經報道,FTX創始人SBF抵達紐約法院,接受FTX欺詐案提審。巴西的FTX客戶正準備對FTX提起集體訴訟:11月18日消息,巴西的 FTX 客戶正準備對 FTX 提起集體訴訟.
Block Chain：2022/12/23 22:02:3312月24日消息,據彭博社報道,由于加密貨幣的暴跌,自2021年初以來,比特幣ATM機的美元收款金額下降了28%,盡管增速放緩,但一些行業高管仍持樂觀態度.
Block Chain：2022/12/24 22:05:29金色財經報道,美國證券交易委員會（SEC）指控Thor Technologies及其聯合創始人David Chin、Matthew Moravec通過ICO進行未經注冊的證券發行,金額達260萬美元.
Block Chain：2022/12/26 22:08:12金色財經報道,匿名研究員hildobby于12月16日公布的數據顯示,2022年以太坊鏈上NFT總交易量中,刷量/清洗交易占一半以上（58%）,總額超過300億美元。該策略在1月達到頂峰,占當月NFT總交易量的80%...
Block Chain：2022/12/24 22:05:13金色財經報道,NFT租賃市場Double Protocol與公鏈Thunder Core達成合作,將把NFT租賃服務擴展至Thunder Core上的NFT.
Block Chain：2022/12/27 22:09:4512月25日消息,據加密KOL@Wall Street Silver透露,FBI正在尋找Alameda另一位聯席CEO Sam Trabucco和工程總監Nishad Singh.
Block Chain：2022/12/25 22:06:30據官方消息,BNBChain宣布一站式Web3游戲平臺GameFi.org建立合作伙伴關系,將在DApp開發、技術研究、社區成長這三個主要領域進行合作.
Block Chain：2022/12/27 22:10:10金色財經報道,Tokenview鏈上數據顯示,當前DeFi項目總鎖倉量（TVL）為702.9億美元.
Block Chain：2022/12/26 22:06:53據官方消息,Binance.US已將通過銀行轉賬（ACH）、借記卡和與Apple Pay關聯的借記卡進行所有存款的提款保留時間從10天縮短到7天,以便用戶可以更自由地提取存入帳戶的美元以及使用這些資金購買任何加密貨幣.
Block Chain：2022/12/24 22:05:23金色財經報道,印度加密貨幣獨角獸 CoinDCX 旗下風投部門 CoinDCX Ventures 宣布將在 2023 年部署 5 億盧比（約合 605 萬美元）投資可擴展平臺、開發者工具和 DeFi 等加密垂直領域.
Block Chain：2022/12/26 22:09:0112月23日消息,英國央行副行長 Jon Cunliffe 表示,該行正在考慮監管加密貨幣以保護散戶投資者,以及使更廣泛的金融系統免受潛在的加密沖擊.
Block Chain：2022/12/23 22:04:03
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