司法部門重新審查Tether高管涉嫌欺詐一案，Tether CTO回應系舊聞

10月31日消息，據彭博社報道，華盛頓的聯邦檢察官曾于去年警告 Tether 的高級官員，他們可能會因涉嫌欺詐用于轉移現金的銀行而受到指控。但據知情人士透露，經過數月的法律糾紛，此案已在部門內部移交。曼哈頓的美國檢察官達 Damian Williams 最近幾周接手了調查，要求匿名討論這個機密案件。

華盛頓檢察官檢查了 Tether 高管是否以虛假借口開設任何銀行賬戶，例如隱瞞現金與加密貨幣有關。官方正在考慮所謂的控制權理論，如果高管做出虛假陳述，就會被指控欺詐。不過，知情人士說，這樣的案件將面臨潛在的法律不確定性。根據前聯邦檢察官的說法，在調查進行到如此后期才決定轉移調查，這個不同尋常的決定突顯了快速發展的數字貨幣背后法律領域的不確定性。

對此，Tether 首席技術官 Paolo Ardoino 發文回復表示，“彭博社又放出了 2018 年的舊新聞。”Tether 曾于 2021 年 7 月 26 日刊文稱，彭博社根據不知名的消息來源和多年前的指控發表了一篇文章，顯然是為了吸引點擊量。這篇文章遵循了一種模式，將陳舊的主張重新包裝為“新聞”。持續詆毀并不會改變 Tether 保持社區領袖地位的決心。Tether 經常與包括美國司法部在內的執法機構進行公開對話，這是其致力于合作、透明和問責的一部分。

美國司法部：建議執法機構在加密和區塊鏈方面開展更多國際合作:6月7日消息，美國司法部針對拜登政府在今年3月份簽署的確保數字資產負責任創新的行政命令回應稱，建議執法機構在加密和區塊鏈方面開展更多國際合作，加強信息共享、協調，并縮小跨轄區的監管差距。

據此前消息，今年3月份，白宮官網發布簡報，美國總統拜登簽署關于確保數字資產負責任創新的行政命令，概述首個保護消費者、金融穩定、國家安全和應對氣候風險的數字資產政府整體戰略，以應對風險并利用數字資產及其基礎技術的潛在利益。[2022/6/7 4:08:55]

美國司法部：Visa和Plaid已經放棄了合并計劃:金色財經報道，美國司法部在Visa收購Plaid一案中取得勝利，該案可能為一系列反壟斷執法活動奠定基礎。1月12日，美國司法部宣布，Visa和Plaid已經退出了合并計劃。此前2020年1月消息，Visa宣布斥資53億美元收購Plaid。同年6月，一起訴訟指控該公司通過“數據管道（Data plumbing）”收集Venmo、Stripe、Square的Cash App和Robinhood等服務的相關數據。同年11月，美國司法部就Visa收購Plaid一事對其提起反壟斷訴訟。[2021/1/13 16:01:28]

美國司法部從300多個與恐怖組織相關的加密貨幣賬戶中緝獲200萬美元:金色財經報道，美國司法部宣布已搗毀了海外恐怖組織用來資助運營的網絡運動，并從300多個加密貨幣帳戶中扣押了200萬美元，這是有史以來規模最大的一次扣押。司法部表示，三個海外恐怖組織使用加密貨幣和社交媒體為其恐怖活動籌集資金，包括基地組織、哈馬斯和ISIS。[2020/8/14]