CFTC主席：將增加資源并加大力度處理與加密貨幣相關的欺詐和操縱案件

金色財經報道，美國商品期貨交易委員會 （CFTC）主席 Rostin Behnam 周三表示，商品期貨交易委員會 (CFTC) 將增加資源并加大力度處理與加密貨幣相關的欺詐和操縱案件。在 Chainalysis Links會議的視頻評論中，Behnam表示， CFTC正面臨著數量激增的此類案件，由于協議漏洞、網絡釣魚攻擊、掠奪易受傷害的人以及其他欺詐和操縱計劃而導致數千萬美元數字資產損失的頭條新聞已經變得非常普遍。

去年，該機構提起了 23 起與加密貨幣相關的案件，占自 2015 年以來涉及數字資產的執法行動總數的近一半。（Coindesk）

美國CFTC發布針對期貨傭金商的加密貨幣指導:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）今日發布了針對持有客戶資金的加密衍生品市場的新指導方針，其中建議他們非常謹慎地持有客戶資金。該指南的特定規定限制了“期貨傭金商”（FCM）可存放客戶虛擬貨幣的位置，包括“銀行、信托公司、其他FCM或清算虛擬貨幣期貨的清算組織”。此外，CFTC警告FCM，他們需要將任何此類存款保存在清楚標記為客戶資金的帳戶中，并且不得用一個帳戶中的收益來彌補另一個帳戶中的損失。[2020/10/22]

美國監管機構CFTC對BitMEX CEO Authur Hayes提起訴訟:美國商品期貨交易委員會（CFTC）周四對BitMEX加密貨幣交易所的四名創始人和高管提起刑事指控，指控 Hayes 與其他被告經營的 BitMEX 系未經注冊的交易平臺，違反了 CFTC 的規則，包括 AML 與 KYC。

訴訟書中還將 BitMEX 的母公司 HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited 和 HDR Global Services（Bermuda）Limited 指定為被告。美國司法部指出，BitMEX創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed，以及該公司的第一位雇員Gregory Dwyer都被控違反了《銀行保密法》，并密謀違反該法律。[2020/10/2]

CFTC要求對加密騙局Control-Finance負責人處以4.29億美元民事罰款:據此前報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）提交了一份針對Benjamin Reynolds的擬議缺席判決，Reynolds是欺詐性加密貨幣計劃Control-Finance的唯一負責人和所有人。這份文件于2020年8月20日提交給紐約南部地區法院，CFTC解釋說，Reynolds未能出席或回答CFTC的申訴。

根據擬議的缺席判決，Reynolds必須支付142986589美元的賠償金。此外，他還必須支付4.29億美元的民事罰款。（Financefeeds）[2020/8/21]