鎮江潤州檢察：破獲近15億元案值借BTC逃避外匯監管案，單純買賣虛擬貨幣行為不予認定犯罪

8月21日消息，據潤州檢察官方公眾號披露，鎮江市潤州區檢察院成功破獲近15億元案值借比特幣為媒逃避外匯監管案。據查證，2019年以來，犯罪嫌疑人在境內外分工合作，以低于官方匯率區間0.009-0.03價格向境外務工人員大量收取蘭特并在境外轉換成比特幣后，通過境內某幣網、某樂網等虛擬貨幣交易平臺出售，并將出售比特幣所收人民幣轉賬至境外務工人員國內人民幣賬戶，借此逃避國家對銀行外匯轉入每人每年5萬美元的限額監管。截至案發，累計買賣蘭特（南非法定貨幣）41億元，涉及人民幣流水14.77億元。目前，已查證涉案金額3.2億余元，買賣比特幣1572.16個，價值人民幣1.17億元。

潤州檢察院會同偵查機關、金融專家以及網絡技術人員圍繞國家外匯管制政策等先后3次會商研判，并就區分罪與非罪達成共識，明確對以虛擬貨幣為媒倒賣蘭特行為，依法認定為涉嫌非法經營罪，而對單純買賣虛擬貨幣行為則不予認定犯罪。在偵查機關將已到案7人全部移送審查起訴后，在全面審查基礎上，依法監督其對實際僅參與比特幣交易的1名涉案人員做撤案處理。

Scam Sniffer：1小時前有人因ERC20網絡釣魚損失約20萬美元USDC，幾個小時內已有70多筆交易被盜:金色財經報道， Scam Sniffer發布推文警告稱，1小時前有人因ERC20許可網絡釣魚損失約20萬美元USDC，過去幾個小時內已有 70 多筆交易被盜，可能發生了黑客攻擊。[2023/8/12 16:21:26]

Mirror出現宕機問題，無法訪問文章:11月28日消息，多位用戶反應，mirror.xyz出現宕機問題，官方首頁可打開，但無法進行具體操作，也無法查看文章。訪問文章頁顯示服務器功能受限。[2022/11/28 21:07:38]

退休賬戶IRA Financial Trust對加密交易平臺Gemini提起訴訟:6月6日消息，美國南達科他州提供自主退休金帳戶的 IRA Financial Trust 對加密交易平臺 Gemini Trust Company (Gemini) 提起訴訟，指控因 Gemini 的安全故障而導致 IRA 產生巨額損失。2022 年 2 月，由 Gemini 保管的屬于客戶退休賬戶的 3,600 萬美元加密資產被盜。

該訴訟還聲稱，Gemini 沒有適當的保護措施來保護客戶的加密資產，未能在事件發生后的立即凍結賬戶，反而在 IRA 通知 Gemini 后，犯罪分子仍可以繼續將資金從 Gemini 交易平臺的客戶賬戶中向外轉移。（美通社）[2022/6/7 4:06:53]