偵破StableMagnet跑路案，將在鏈上采用數字資產對受害者退款

多國偵破、涉案金額超過2200萬美金的StableMagnet跑路案，將通過鏈上采用數字資產對受害者退款。受害者申請退款需聯絡確認。如果用戶認為自己受到了這個特定騙局的影響， 需具有以下詳細信息：投資的儲蓄和交易服務的名稱；用戶報告犯罪的執法部門的名稱，以及警官的詳細信息；錢包地址和證明所有權的文件。

此前消息，北京時間6月24日，PeckShield派盾預警顯示，幣安智能鏈（BSC）上穩定幣兌換自動做市商StableMagnet Finance卷走用戶2200萬美元跑路，建議用戶盡快取消對該協議的授權。PeckShield表示，StableMagnet Finance的SwapUtils代碼未經過驗證，與主 Swap合約不一致。

黑客從新西蘭的錢包中竊取了4.5萬新西蘭元的比特幣:金色財經報道，黑客從新西蘭的錢包中竊取了45,000新西蘭元（約合32,000美元）的比特幣，該錢包本來被警察計劃用于洗錢調查。仍然不知道誰偷了這些比特幣，盡管新西蘭警察國家有組織犯罪小組的偵探督察Stuart Mills表示，這些黑客“很可能在海外”，并且“犯罪行為是針對比特幣錢包的更廣泛欺詐的一部分”。對資金去向以及罪犯如何破壞私鑰的調查仍在進行中。[2021/7/10 0:41:08]

山東扣押“比特幣”詐騙涉案資金2700余萬:6月7日，中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目報道，山東省菏澤市巨野縣局近日破獲一起特大電信網絡詐騙案，打掉多個涉嫌以網貸和投資“比特幣”為名實施電信網絡詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人83名，扣押、凍結涉案資金2700多萬元，目前30名主要犯罪嫌疑人已被巨野依法移送到檢察機關審查起訴。（澎湃新聞）[2020/6/8]

聲音 | 西班牙：比特幣ATM機是洗錢法的盲點:據cointelegraph消息，西班牙執法部門最近發布一份報告稱，比特幣ATM在歐盟反洗錢(AML)法規中存在漏洞。報告指出，西班牙最近發現了一個當地團伙使用比特幣atm向哥倫比亞和其他國家的販轉移了900多萬歐元(約合1000萬美元)資金。該團伙從交易平臺租用了兩臺機器，并將它們安裝在馬德里的一間辦公室里，該辦公室被偽裝成加密貨幣交易中心。該組織利用該中心將資金從銀行賬戶轉移到交易平臺，為自動取款機充值數字資產。據稱，通過這種方式獲得的加密貨幣最終將被送到上述販手中。在此案件中查獲了兩臺比特幣atm機、4個冷錢包和20個在線錢包。檢察官目前正試圖證明自動取款機與被沒收的數字資產之間存在關聯。據悉，加拿大Coinsquare交易所本月早些時候宣布，收購了一款允許傳統atm機銷售加密貨幣的軟件。[2019/7/11]