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幣安被印度反洗錢機構進行調查

Author:

Block

Time:2021/7/30 1:25:06

據知情人士透露,印度的反洗錢機構正在審查幣安是否涉及參與業務。

知情人士說,執法局已傳喚幣安高管進行訊問,正在等待回應。因為此事正在調查中,被傳喚者將不被具名。印度正在調查由中國運營商運營的應用,這些應用在過去10個月內聚集了超過100億盧比(1.34億美元),并涉嫌通過WazirX數字資產交易所洗錢,而幣安于2019年收購了WazirX。(彭博社)

動態 | 分析:黑客已通過ChipMixer清洗了至少4836個幣安被盜BTC:據Bitcoin Exchange Guide消息,幣安此前遭受黑客攻擊,損失了7000多個BTC。據報道,黑客現已通過一個名為ChipMixer的加密混合器清洗至少4836個被盜的BTC。根據加密資本流動公司Clain的說法,攻擊發生在5月份,洗錢活動則是于6月份開始。[2019/8/9]

動態 | 幣安被盜BTC中又一關鍵地址異動,黑客持續洗錢中:據PeckShield數字資產護航系統(AML)最新數據顯示,繼昨天幣安被盜7,074枚BTC的其中1個包含1,060枚BTC bc1q2rdpy開頭的地址密集洗錢后,今天下午16時54分,另一存放有1,060枚BTC 16SMGihY9開頭的地址也出現異動。黑客又以不斷切割、分散的方式,頻繁操作了數百筆交易,直至新地址上最小額僅有0.78枚BTC。截至目前,幣安被盜7,074枚BTC分散后的7個主要地址中,已有2個開始密集洗錢,其中大部分小額地址存洗錢成功可能。[2019/6/15]

幣安被盜事件源自第三方工具 無證據表明平臺本身受到威脅:據cointelegraph消息稱,幣安此次被盜問題來自第三方工具,并且“沒有證據”表明平臺本身受到威脅,唯一受影響的用戶是那些在其賬戶上使用API密鑰的用戶。此次事件首先由Reddit用戶shashankkgg發出,他表示自己所有除比特幣外的小幣種都被以市價出售。另一位Reddit用戶表示其賬戶余額下降了25%,他的三種加密貨幣被出售,并且他的賬戶中還擁有了VIA幣。根據他們在Reddit上的帖子,幣安表示正在調查用戶對此次問題的報告。同時,幣安也停止了所有幣種的提現。[2018/3/8]

現貨黃金短線走高5美元

行情顯示,現貨黃金短線走高5美元,現報1814.72美元/盎司。現貨黃金短線走低7美元:行情顯示,現貨黃金短線走低7美元,現報1942.86美元/盎司;現貨白銀短線跌0.2美元,現報24.89美元/盎司.

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7月28日,騰訊電子簽上線“小借條”功能。用戶通過騰訊電子簽微信小程序,即可開出具備法律效力的借條,旨在為個人間借款活動提供具有法律效益的電子合同服務.

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dForce發布漏洞賞金計劃,最高等級獎金額度達25萬美元

7月29日,去中心化金融協議dForce發布漏洞賞金計劃,主要針對其智能合約和基礎設施漏洞,該計劃中智能合約相關漏洞分為4個危險等級,獎金金額從1000美元(最低級漏洞)至25萬美元(危急漏洞)不等.

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據官方消息,BitTorrent File System(BTFS) 數據瀏覽器BTFS Scan已升級為BTSCAN,并啟用全新域名scan.bt.

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