美財政部：Binance授予VIP用戶在接受執法部門調查時提前收到通知的特權

11月22日消息，據美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 稱，Binance 的 VIP 用戶被授予一系列特殊特權，包括在接受執法部門調查時提前收到通知。根據 FinCEN 描述，Binance VIP 團隊成員被指示通過“一切可用的方式”聯系受調查的用戶，包括發送短信和打電話通知客戶，例如，他們的賬戶已被凍結或解凍。對此，FinCEN 警告 Binance VIP 團隊工作人員不要在提示中過于明顯。

該公司告訴 VIP 團隊：根據 FinCEN 的命令，在任何情況下我們都不能給出一個強烈的暗示，直接要求用戶運行/退出，否則我們會被起訴或承擔個人責任。比如你的賬戶被解鎖了/你的賬戶已經被 XXX 調查了，這通常是一個足夠明顯的嚴重暗示。

其它快訊：

Arkham：被美財政部制裁后，Tornado Cash仍是以太坊上最大的加密混幣器:金色財經報道，Arkham在X平臺（原推特）發文稱，即使在2022年8月美國財政部制裁之后，Tornado Cash仍然是以太坊上最大的加密混幣器。過去30天內，有7735萬美元的資產通過其在ETH主網上的合約轉移。

Tornado Cash在7條不同的鏈上運行，并混淆了10種不同加密資產的傳輸。最混合的資產是以太坊主網上的原生ETH，在2021年7月的高峰期，Tornado Cash在其合約中持有超過7億美元的ETH。被美國財政部制裁后，Tornado資產縮水超過60%，轉賬量大幅下滑。但盡管Tornado三分之二的創始人被捕，TVL和轉賬量后來有所恢復，Tornado TVL目前約為118,300ETH（1.879億美元）。[2023/10/10 16:42:11]

Kraken與美財政部達成和解，同意為違反伊朗制裁的行為支付超36萬美元:金色財經報道，美國財政部外國資產控制辦公室周一在一份聲明中表示，OFAC已與加密貨幣交易所Kraken就為伊朗客戶提供服務達成和解。

Kraken同意支付362,159美元，以了結其因明顯違反對伊朗制裁而可能承擔的民事責任。Kraken還同意投資10萬美元用于實施額外的制裁合規控制措施。[2022/11/29 21:08:20]

分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]