古巴央行就與加密貨幣有關的龐氏騙局案件數量上升發出警告

古巴中央銀行發布通知，警告公民應注意隱藏在看似合法的數字資產投資下的龐氏騙局。

此外，央行官員還公布了一些涉嫌在古巴無證經營的騙局，如Mind Capital、Mirror Trading、Arbistar、Trust Investing、Qubit Life/Qubit Tech、X-Toro等。古巴央行指出，古巴政府目前并不認可該國任何與虛擬貨幣有關的項目，并\"建議公眾不要參與這種性質的操作\"。（Bitcoin.com）

古巴央行宣布將向加密貨幣服務提供商頒發許可證:4月27日消息，古巴央行（BCC）周二宣布，將向虛擬資產服務提供商發放許可證。根據古巴官方公報公布的一項西班牙語決議，古巴和外國的自然人或法人均可獲得許可證。央行表示，鑒于這類活動的實驗性和創新性，已獲批準的許可證有效期為一年，并可能再延長一年。決議稱，這些提供商將被允許使用BCC批準的虛擬資產進行運營，但沒有透露進一步的細節。但它明確表示，虛擬資產“不包括法定貨幣、證券和其他在傳統銀行和金融系統中廣泛使用的金融資產的數字代表，因為這些資產在古巴央行的其他規定中受到監管。（Coindesk）[2022/4/27 5:14:44]

報告：西聯匯款禁令后古巴正轉向比特幣等加密貨幣:12月3日消息，根據Deutsche Welle發布的報告，自從特朗普政府針對古巴發布西聯禁令后，古巴對比特幣的興趣大大增加。古巴的初創企業正在使用比特幣、以太坊和其他加密貨幣來填補西聯匯款關閉多家支付機構后所造成的缺口。（Finance Magnates）[2020/12/3 23:01:43]

動態 | 河南從古巴遣返押解“礦機”詐騙外逃經濟嫌犯 其涉案超13億元:河南14日晚間消息稱，該省首次從古巴遣返押解3名外逃經濟犯罪嫌疑人歸國，涉案資金超過13億元人民幣。今年3月，鄭州對“河南鏈鑫科技有限公司涉嫌集資詐騙案”立案偵查。經查，2018年10月至2019年2月期間，犯罪嫌疑人霍某等人先后成立并實際控制河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，利用自己購買的硬盤、主板、機箱再加以貼標拼裝的方式，生產所謂的“礦機”，宣稱可產生虛擬貨幣。

高某等人謊稱客戶可投資購買“礦機”，通過挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報。但當客戶高額購買其“礦機”后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數字貨幣，通過后臺阻止客戶提現的方式，達到非法占有客戶資金的目的。該案涉案資金高達13.6億元，受害民眾達7000余人。[2019/11/14]