虛擬幣:打著“一帶一路”名頭，男子伙同他人詐騙540余萬元，獲刑8年_虛擬幣交易是不是犯法的

“投資66天1倍收益，

87天2倍，100天3倍，

139天10倍……”

張某某伙同潘某

對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義，

向投資人宣傳虛擬貨幣項目，

共騙取資金人民幣540余萬元。

近日，

經上海閔行區人民檢察院提起公訴，

被告人張某某

360安全衛士：不法分子打著虛擬貨幣的幌子實施詐騙非法集資活動:3月19日，360安全衛士發布新冠肺炎疫情期間網絡詐騙趨勢研究報告。360安全大腦通過對獵網平臺在新型冠狀病肺炎疫情期間（2020年124日至2020年3月13日）收集的3243例有效舉報進行了調研和分析，揭示了疫情防控期間網絡詐騙的發展現狀及發展趨勢。報告指出，疫情期間，游戲相關的詐騙高發，是舉報量最多的詐騙類型。金融詐騙的舉報量第二。

不法分子借機在各種聊天群發布消息，大肆鼓吹虛擬貨幣，聲稱“在家也能理財”、“躺著也能賺錢”并承諾有高額回報，籌集的資金將用于建造口罩等防疫用品工廠，或用于研究生產冠狀病疫苗；不法分子以疫情防控為由，利用人們投資理財的迫切心理，打著虛擬貨幣的幌子實施詐騙、非法集資活動。[2020/3/20]

因犯集資詐騙罪

動態 | 大同破獲一起特大集資詐騙案 騙子打著投資“區塊鏈”“LCC光錐幣”的旗號:據山西晚報報道，7月16日，山西晚報記者從山西省廳獲悉：近日，大同破獲一起特大集資詐騙案，騙子打著投資“區塊鏈”“LCC光錐幣”的旗號，短短時間便詐騙100余萬人民幣。[2019/7/17]

被判處有期徒刑8年，

并處罰金。

2016年以來國內打著數字貨幣旗號的詐騙案件逾180起:在裁判文書網上以“虛擬貨幣”“傳銷”為關鍵字搜索發現，自2016年以來打著數字貨幣旗號進行的詐騙案件有180余起。[2018/3/1]

騙子和受害人之間的聊天記錄閔行檢察院供圖

2021年12月，王阿姨通過朋友介紹知道了“蒙中一帶一路投資項目”。禁不住業務員的“畫大餅”誘惑，王阿姨抱著試試看的心態下載了一個app并注冊了會員。

過了幾天，王阿姨受邀參加了在酒店舉辦的大型宣講會。宣講會上，幾名工作人員宣稱項目負責人認識蒙古國高層領導，并深度參與蒙古國礦業、房產投資。在工作人員一系列話術引導下，王阿姨和其他投資人紛紛相信投資項目受到“國家支持”，可以放心投資。

隨后，宣講會的“講師”們又介紹投資的方式和收益，聲稱投資人先在公司app注冊后購買礦機，每天挖礦獲得虛擬幣，可以用于在蒙古國旅游、投資房產和礦產等。這些“講師”口中的“一帶一路項目”，以“云礦機”賺錢，“每天回報0.5%、66天即可回本。”最終，王阿姨把10萬元養老錢都投進了項目里。

幾個月后，王阿姨發現app無法使用，隨即前往派出所報警。此時的王阿姨才發現所謂“一帶一路項目”是個徹頭徹尾的騙局。

張某某到案后，面對檢察官的訊問，供述自己是項目負責人，項目內部有一套會員等級制度，如果拉一個人入伙，那么上級可以得到新人投資收益的一定比例提成。

經查，2020年12月起，張某某伙同潘某對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義向投資人宣傳虛擬貨幣項目，以高額收益為誘餌，并謊稱該虛擬幣后續可在蒙古國流通，可用于投資蒙古國礦業、房產等，以騙取被害人信任，向不特定人員非法募集資金。所募集資金未用于任何項目的經營。截至案發，張某某等人共計騙取資金人民幣540余萬元。

“一帶一路”是近年來國家大力推進的重點項目。有些犯罪分子以此為幌子，進行非法集資，目標群體主要是戒備心較低的中老年群體，有高額利益誘惑，又有熟人介紹入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。檢察官提醒，面對親朋好友推薦的理財產品和投資項目一定要理性分析，可以向子女以及專業人士咨詢溝通，防止上當受騙。

新民晚報

記者：魯哲

通訊員：喬丹易培文

編輯：龔紫珺

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