比特幣:部破獲首例以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案_數字貨幣詐騙案例視頻比特幣中國官網聯系方式

按照部近日統一指揮部署，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，現已將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為：今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息，根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊，今年上半年追贓金額同比大幅躍升，達151.5億元，有力地維護了國家和人民的利益。（中國紀檢監察報）[2021/8/2 1:28:32]

江蘇鹽城于去年初發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組，并將案情層報部。在部經偵局組織指導下，專案組初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。去年6月在部協調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

部副部長：重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的非法集資犯罪:全國機關打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經偵重點工作部署會4月24日召開，部黨委委員、副部長孟慶豐出席并講話。孟慶豐強調，要進一步突出打擊重點，重點打擊違法違規經營情節嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺，以及打著“養老服務”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪；重點打擊打著“消費返利”“電子商務”“區塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。（中國警察網）[2020/4/25]

經查，2018年5月，陳某等嫌疑人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

部開發區塊鏈系統以保證數據存儲安全:根據中國知識產權局本周二公布的數據，部第三研究院于2017年11月提交了一項基于區塊鏈的系統專利申請，該系統會將提交到云空間的數據進行時間戳和存儲，以提供更透明和防篡改的數據保存流程。[2018/5/9]

為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，機關將進一步創新思路，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序，保障人民群眾合法權益。同時，提示大家，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。

來源北京日報客戶端|記者林靖

編輯：王海萍

流程編輯：王夢瑩

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