區塊鏈:出事了！又一種驚天新型傳銷曝光！最近很火，看看家里面有沒有人中招..._區塊鏈技術發展現狀和趨勢十大數字貨幣交易所排名

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來源：中國搜索綜合自人民日報、法治周末、中國青年報、

經濟日報、中國證券報、第一財經日報

編輯：梁武健

實習：趙一菲

新聞媒體的報道讓“比特幣”以及背后的“區塊鏈”技術進入了普通百姓的視野，市場上也出現了不少投資渠道。

然而在這個投資中也潛藏著巨大的風險，不少犯罪分子就盯上了這塊新型犯罪的土壤，利用人們想要一本萬利的心理，騙取錢財。

涉案金額高達8600萬元

18天、1.3萬余會員、8600余萬元……4月15日，全國首例打著“區塊鏈”這一網紅概念，實則“新壺裝老酒”的特大網絡傳銷案被西安成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

數字銀行平臺TymeBank完成7700萬美元pre-C輪融資，騰訊參投:金色財經報道，南非數字銀行平臺 TymeBank 宣布已完成 7700 萬美元 pre-C 輪融資，成長階段基金 Norrsken22 和瑞士投資公司 Blue Earth Capital 領投，知名科技集團騰訊參投并成為了 TymeBank 的第三大股東，此前騰訊是 TymeBank 在 2021 年 12 月進行的 7000 萬美元 B 輪 + 融資的主要投資者。據悉，TymeBank 已將“部分”總部設在新加坡，擬專注于新興市場開發和數字銀行運營，推動其客戶從傳統現金存款向數字支付方式進行轉變。（bitcoinke）[2023/6/1 11:52:13]

4月4日，西安市局經偵部門接到舉報，迅速展開偵查工作。從事經偵信息工作的民警以投資者的身份加入“消費時代”網絡平臺的客戶微信群，在群里通過和其他投資者的交流，逐漸摸清了該網絡平臺的組織架構以及牟利形式。同時，經偵部門調查發現，該網絡平臺資金交易頻繁，且資金分散存入集中轉出，也極其符合網絡傳銷的資金流動特征。

數據：ETH鯨魚數量在Shapella后減少:金色財經報道，根據Glassnode數據，5月1日，擁有1,000-10,000ETH或“鯨魚”的地址持有的ETH數量超過1403.3萬ETH。相比之下，4月12日Shapella在以太坊上線時，ETH數量為1416.7萬。

此外，自Shapella升級以來，ETH的價格下跌了3.5%以上，這表明有巨鯨可能確實進行了售出ETH。有趣的是，其他地址群組也出現下降，包括鯊魚（100-1,000ETH）、魚類（10-100ETH）、螃蟹（1-10ETH），甚至巨鯨（10,000+ETH）。期間只有蝦（<1ETH）累積，凈持倉從4月12日的179萬ETH小幅增加至5月1日的180萬ETH。[2023/5/3 14:39:39]

西安市局經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網絡平臺管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。4月15日，西安市局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。

Fireblocks報告BitGo TSS錢包存在漏洞，現已修補:金色財經報道，數字資產安全平臺 Fireblocks 在加密貨幣托管公司 BitGo 的閾值簽名方案 (TSS) 錢包中發現了一個嚴重漏洞，使其用戶的私鑰面臨被潛在黑客攻擊的風險。據悉，BitGo 在得知該漏洞后于 2022 年 12 月立即暫停了受影響的錢包服務，該漏洞被稱為“BitGo 零證明漏洞” 。該公司隨后于 2023 年 2 月發布了一個補丁來解決標記的問題，并通知客戶在 3 月 17 日之前更新他們的系統。（The block）[2023/3/17 13:11:05]

據辦案民警介紹，鄭某等人自2017年10月開始籌備，于今年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并通過網絡發展下線。并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。

研究：BTC在9月的表現優于標普500指數和納斯達克指數:金色財經報道，根據最新的 Cryptocompare 報告，比特幣在 9 月份的負回報率為 3.11%，但仍優于“標普500指數和納斯達克指數的負回報率分別為 9.34% 和 10.5%”。只有 Solana（被跟蹤的四種加密貨幣中的月回報率為5.59%）和黃金（2.87%）的風險調整后回報率高于比特幣。

另一方面，以太坊在報告中被確定為在期待已久的合并被證明是買謠言，賣新聞事件之后，在四種被跟蹤的加密貨幣中表現最差的。[2022/10/8 12:49:39]

同時，該組織還先后去國內外多地召開虛擬貨幣的推介會，并花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響。與此同時，實施28級分代管理，設置“分享收益獎”進行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業績獎”，根據營銷團隊業績進行獎勵。

26種所謂數字貨幣

中國政法大學資本金融研究院網絡經濟研究中心主任武長海告訴《法治周末》記者，“大唐幣傳銷案”是一起虛擬貨幣傳銷案，并且披著最近火熱的“區塊鏈”馬甲，實質上仍然有收取入門費、發展下線、層級計酬三個傳銷特征，是典型的傳銷活動。

但武長海指出，像“大唐幣”這樣名為“虛擬貨幣”，實為傳銷活動的案件早在幾年前就已經出現，只不過目前借著“區塊鏈”的東風呈加速爆發之勢。

《中國青年報》早在去年就刊文報道，江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷特點和模式對2016年出臺的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：“珍寶幣”、“百川幣”、“SMI”、“MBI”、“馬克幣”、“暗黑幣”、“MMM”、“美國富達復利理財”、“克拉幣”、“V寶”、“維卡幣”、“石油幣”、“華強幣”、“CB亞投行香港集團”、“幣盛”、“摩根幣”、“貝塔幣”、“世通元”、“U幣”、“聚寶”、“21世紀福克斯”、“萬喜理財”、“萬福幣”、“五行幣”、“易幣”、“中華幣”等。

《法治周末》記者梳理發現，早在2015年就出現了“百川幣”傳銷騙局，福建百川幣網絡科技有限公司法人代表周運煌只用了不到一年時間，便建立起“百川幣”多級金字塔形傳銷活動王國，范圍涉及24個省區市90余萬會員，會員層級多達253層，涉案金額21億元。

2016年11月，廣東破獲了“恒星幣”非法傳銷案。公開資料顯示，該組織團伙以發展人員數量為條件提成返利，引誘會員通過“恒星幣”繼續層層發展他人參與。4個月就吸收全國31個省16萬余名會員，涉案金額近兩億元。

2017年9月，海南海口破獲“亞歐幣”傳銷案亦屬于同一類型。短短一年時間，亞歐幣騙局就吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。

“區塊鏈”技術成熟仍需要5-10年

不久前，騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局反傳銷監測治理基地發布了《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》，《白皮書》指出，各類境外資金盤、虛擬幣和ICO項目也成為新型網絡傳銷的主要模式之一。

據《經濟日報》報道，資本將“區塊鏈”視為共享經濟、人工智能后的又一個“風口”。來自第三方研究機構的數據稱，據不完全統計，投資機構去年在“區塊鏈”領域共投入12.71億元，進行了100次投資。而2018年一季度就有58起“區塊鏈”投資事件，投資總額為6.81億元。

一些金融科技業內人士指出，“區塊鏈”對很多行業尤其金融行業會帶來了巨大改變，這個趨勢不可阻擋。金融行業運用“區塊鏈”的空間和范圍是最大的，但還有很多問題需要解決。據《中國證券報》報道，“區塊鏈”已達到了輿論炒作的巔峰，但“區塊鏈”技術成熟仍需要5-10年時間。目前金融行業對于“區塊鏈”技術仍舊處于初步應用的階段。

近日，金沙江創投董事總經理朱嘯虎接受《第一財經日報》采訪時表示，騙子太多了，基本都是借“區塊鏈”之名，實則發幣。

“區塊鏈”媒體三言財經合伙人楊苗告訴《法治周末》記者，投資者不了解何為“區塊鏈”就貿然跟風投資，結果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷騙局。因此投資者除了平日里要從正規、權威渠道學習“區塊鏈”的相關知識外，還要時刻謹記“天上不會掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內部發幣”“只漲不跌”“超高回報”等項目。

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