虛擬資產:幣安與美國SEC達成折中協議，卻宣布退出荷蘭市場_虛擬資產交易所

美國證券交易委員會和全球加密貨幣交易所幣安在6月17日宣布，雙方已經達成折衷協議，幣安將把所有美國客戶資金和錢包私鑰轉移回美國境內，而幣安美國也將繼續維持運作，不用凍結資產。在幣安與美國監管機構達成和解的同時，歐洲方面的發展卻面臨挑戰。幣安因未能獲得荷蘭的虛擬資產服務供應商牌照，被迫退出當地市場。

幣安和美國SEC初步達成協定

美國證券交易委員會早前對幣安提起訴訟后，繼而要求法院全面凍結幣安美國平臺Binance.US的資產。該要求遭到了美國法官的拒絕，并責令雙方繼續進行協商。

Brevan Howard Digital過去三天向幣安與Coinbase轉入75萬枚LDO:金色財經報道，據Spot On Chain監測，Brevan Howard Digital（前身為Dragonfly Capital旗下對沖基金Liquid Opportunities）在過去3天以1.57美元均價向幣安與Coinbase Custoday轉入75萬枚LDO（約118萬美元）。該VC最后一次存入LDO到CEX是在5月17日，平均價格為2.28美元。

當前，Brevan Howard Digital仍持有708萬枚LDO（約1080萬美元）。[2023/9/9 13:28:34]

根據《彭博社》早前報導，幣安美國為此提出了一項折衷方案，其中包括將美國客戶的加密資產轉移到具有新私鑰的新錢包，這些私鑰將由Binance.US的在美高層單獨控制。與此同時，作為提議的一部分，幣安美國還要求能夠繼續支付員工薪資和營運成本，同時承諾在沒有法院命令的情況下，不會轉移或支付任何讓幣安受益的資產或款項。

幣安與塔吉克斯坦當局、TRM Labs 合作逮捕多名伊斯蘭國成員:8月26日消息，據《財富》雜志報道，幣安制裁調查與合規團隊與塔吉克斯坦國家銀行下屬的金融監控部門以及 TRM Labs 合作，成功逮捕多名與伊斯蘭國呼羅珊省（ISKP）有關的成員，包括高級成員 Shamil Hukumatov。幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 表示，調查涉及監控 ISIS 成員的 Telegram 頻道，然后定位恐怖分子頭目用于接收捐款的加密錢包地址。[2023/8/26 12:58:31]

在6月17日，SEC與幣安宣布達成折衷協議，幣安承諾，將把所有美國客戶資金和錢包私鑰轉移回美國境內，以確保在短期內只有幣安美國員工可以動用美國客戶資金。

動態 | 幣安與區塊鏈分析公司Coinfirm合作以加強合規性:據Decrypt今日消息，Binance宣布與區塊鏈分析和反洗錢（AML）公司Coinfirm合作，旨在加強其合規性。Coinfirm的“區塊鏈不可知論者”平臺將為其交易所提供警報和調查系統，使其能夠檢查任何可疑的交易。理論上，Binance可以對這些交易做出決策，并可能在洗錢和其他金融犯罪發生之前阻止它們。同時，近期幣安還與區塊鏈安全公司CipherTrace建立了合作，CipherTrace一直強調交易所需要為FATF新規做好準備。[2019/10/4]

而目前，華盛頓地區法院法官AmyBermanJackson已經批準幣安與SEC的這項協議。

據Coindesk報導，AmyBermanJackson告知雙方，針對一項擬議方案達成協議，比讓法官自己發出禁制令要好得多，因為禁制令將有2周的時間限制，她還命令幣安和SEC開始為更廣泛的訴訟提出時間表。

根據協議，幣安美國將采取措施，確保幣安國際無法訪問其錢包或硬體錢包私鑰，或訪問幣安美國的亞馬遜云端運算服務工具，幣安美國還將在未來幾周分享其業務開支的詳細資訊，包括估計成本。

幣安美國將繼續正常運營

幣安美國在17日發布公告表示，在與SEC達成協議后，幣安美國將得以繼續其業務運作。該交易所強調，SEC從未提供過任何關于濫用客戶資產的證據。事實上，本周稍早，SEC律師在法官的詢問下承認，他們沒有證據表明發生過任何此類事情。

幣安美國提到，SEC的凍結資產要求，實際上會關閉該平臺業務，這與SEC繼續試圖扼殺加密貨幣產業的行動相一致，即使SEC是提出沒有由事實支撐的指控。幣安美國在聲明中直言，這場「斗爭」損害了幣安的業務和聲譽，「但沒有損害我們的斗志或捍衛自己免于受無端指控的決心。」

幣安被迫退出荷蘭市場

在幣安與美國監管機構達成和解的同時，歐洲方面的發展卻面臨挑戰。

由于無法在荷蘭獲得營運執照，幣安宣布，將退出荷蘭市場，即日起不再接受居住在荷蘭的新用戶注冊。

幣安在聲明中表示，作為虛擬資產服務提供商，該交易所一直嘗試向監管當局申請注冊，雖然也找了許多替代方案來為荷蘭民眾提供符合當地法規的服務，但最終仍無法在荷蘭獲得VASP執照，另外，從7/17起，幣安現有的荷蘭用戶只能從幣安平臺提取資產，無法進一步進行購買、交易或存款等操作。

不過，幣安也表示，未來仍會繼續努力與荷蘭監管機構溝通。幣安曾因未在該國注冊就展開業務遭荷蘭央行處350萬美元的罰款，而除了荷蘭，多國監管機構均對幣安施加壓力，加上市占率頻頻下滑，已讓幣安的處境越來越艱難。

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