ITCO:巴西政府向本地加密貨幣交易所發送調查問卷_unitedbitcoin

據報道，巴西政府已向國家的頂級加密貨幣交易所發出調查，試圖了解其業務并研究其在洗錢方面的潛在用途。

根據當地新聞網站PortaldoBitcoin的一份報告，政府在過去兩周通過他們的聯系表格向加密貨幣交易所了發送一份調查問卷。據報道，這份文件是以財政部的名義發送的。

文件由檢察官AnaPaulaBezBatti簽署，警告加密貨幣交易所，他們有五天時間回復調查問卷，他們的回復將成為「保護金融系統內部性」的私人檔案的一部分。雖然調查問卷本身根據法律是不可以共享的，但據PortaldoBitcoin報道說目前已經有了一份副本。

巴西警察查獲Grupo Bitcoin Banco的豪車及現金:金色財經報道，巴西聯邦警察周一在巴拉那州庫里提巴查獲了屬于比特幣洗錢團伙Grupo Bitcoin Banco的豪華汽車、珠寶和現金。Grupo Bitcoin Banco負責人Claudio Oliveir與他的妻子周一被捕。[2021/7/6 0:29:32]

調查問卷的14個問題圍繞著加密貨幣交易所的運作。其中一些涉及交易所如何檢查客戶的文檔，如何根據收入為客戶提供的交易限制，如何控制平臺上的操作，如何識別用戶等等。

動態 | 巴西證券交易委員會提出六項ICO基本防范措施:據tokenmantra報道，巴西證券交易委員會（CVM）在一份新文件中表示對打擊加密洗錢活動表示關注。根據CVM，打擊欺詐的最佳方式是通過加密貨幣交易所進行投資。這是因為這些交易“受到有權限制此類非法行為的監管機構的監督”。盡管如此，只要符合法律和監管要求，對其他方式的投資沒有任何限制。此外，CVM還警告了潛在的欺詐行為，并為ICO提出了六項基本防范措施：1. 軟件是否是免費的和開源的；2. 該技術是否公開、透明、可由任何用戶訪問和驗證；3. 是否有任何安排會引起利益沖突，或加密貨幣的發行人或推動者過度權力集中，或使用了激進的銷售技巧；4. 加密貨幣的交易流動性；5. 網絡的性質、共識和驗證協議以及使用的軟件；6. 開發團隊的簡介以及他們參與項目的程度。[2018/9/21]

有些人特別要求提供關于他們的「錢包「散列信息」」和交易所運營商數據的信息，據說是以「打擊腐敗和洗錢的研究」為借口。例如，問題13問：

巴西交易所Foxbit將恢復上線時間延遲到3月26日:巴西最大交易所Foxbit將恢復上線時間延遲到3月26日，在其期間用戶能夠進行提款，但是提款申請將手動進行，且必須取出賬戶中全部余額。此前交易所Foxbit因漏洞允許其用戶多次提取比特幣而緊急維護超72小時。該公司總共損失了30個比特幣，價值約27萬美元。[2018/3/19]

加密貨幣交易所是否使用某種類型的系統來避免在其平臺加密貨幣交易的過程中，其區塊鏈歷史被認為是有風險的？

當地新聞媒體稱，已經聯系了按交易量計算的國內前十大加密貨幣交易所。有一家交易所稱已經回答了財政部的所有問題，而另一家則透露沒有收到調查問卷，并且正在找其他的溝通渠道。

第三大交易所稱，不會回復巴西政府的調查，因為它是通過其聯系表格發送的，而不是官方文件。然而，PortaldoBitcoin報道，大多數在線表格通知用戶他們通過自動回復收到了消息，這意味著交易所將無法否認他們已經收到了調查問卷。

在巴西一家頂級加密貨幣投資平臺Atlas被黑客攻擊后不久，財政部就有了舉動。雖然公司聲稱用戶的資金是安全的，但超過264,000名用戶的數據，包括他們的電子郵件地址和他們存放在平臺上的BTC數量已被泄露。

CCN報道，Atlas明顯聲稱允許用戶利用加密空間中的套利機會。所有用戶必須做的事情就是在平臺上存入法定貨幣或BTC一段時間來獲得利潤。

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