比特幣:涉案6900萬 數字貨幣花式傳銷：線下宣講、空中課堂、“家人”成“獵物”_300

為賺取所謂的“快錢”鋌而走險，以“數字貨幣”概念，引誘他人加入傳銷組織，截至案發共發展組織層級8層，下線會員70余人，涉案金額高達6900萬元。2019年5月7日，經江蘇省盱眙縣檢察院依法提起公訴，被告人李慶堂、李鳳梅以組織、領導傳銷活動罪，一審分別被判處有期徒刑五年零六個月至六年不等刑罰，并處罰金。

為牟取暴利

組建營銷團隊

現年53歲的李堂慶曾是某機構的理財顧問，憑著對金融產品的獨特看法以及扎實的理財專業知識，屢屢斬獲銷售冠軍。2014年6月，在一次和客戶的交流中，李堂慶第一次聽取了關于數字貨幣的一套理論，雖然做理財也會經常和數字貨幣打交道，但也僅僅是停留在“皮毛”，如此深入了解尚為首次。然而，就是這一次偶然，讓他在數字貨幣的虛擬世界中迷失了自我。

青島即墨抓獲虛擬貨幣詐騙嫌疑人 涉案金額60余萬元:8月22日，受害人王某某在網上投資虛擬貨幣被詐騙60余萬元。日前，青島即墨開展案件偵查，一舉將沈某斌、宋某偉等10名犯罪嫌疑人抓獲。經審查，10名犯罪嫌疑人初步供述了組織人員收購銀行卡后幫助電信詐騙犯罪團伙轉移贓款的犯罪事實。（法制現場）[2020/10/28]

2015年年初，李堂慶參加了一場由國外專家授課的業務培訓，在這個自稱某外籍虛擬貨幣公司專家面前，數字貨幣儼然成為一個聚寶盆，有著點石成金的魔力。有了前期對虛擬貨幣的初步了解，李堂慶從積極聽課、與專家私下交流，到去網上尋找相關資料、下載教學視頻，在“億萬富翁”夢想的誘惑下越陷越深。

2016年3月的一天，與李堂慶相識多年的瞿某，將其與他人在互聯網上搭建的某礦機投資平臺推薦給李堂慶，宣稱該平臺是由某國外知名上市公司主辦，該虛擬貨幣是全新的加密數字貨幣，不能被任何人創造和復制，目前處于最佳入場價位，國際交易平臺認可。瞿某夸下海口，只要投資1年該數字貨幣的價值可以翻20倍，靜態投資三個月即可回本，動態投資月薪可達百萬，李堂慶聽后再也無法按捺蠢蠢欲動的心。

西安抓獲虛擬貨幣BRTR詐騙嫌疑人，涉案金額達500億元:西安高新區局9月2日抓獲虛擬貨幣詐騙案相關嫌疑人。該團伙此前在網上發布虛擬貨幣BRTR的相關虛假信息，引誘群眾購買，短短一個月詐騙金額已達500余萬元。辦案民警根據前期收集到的偵查線索及嫌疑人供述，已將500余萬元涉案資金全部追回并依法凍結。目前，此案還在進一步審理中。（西安晚報）[2020/9/3]

2016年4月的一天，李堂慶找到由瞿某引薦的精通營銷的李鳳梅，二人一拍即合，在與瞿某商談好利益分成比例后，一個由瞿某負責平臺運營，李堂慶、李鳳梅二人負責平臺營銷的領導團隊組織而成。

“其實我自己心里很清楚，這樣的數字貨幣就是傳銷，只有處在‘塔尖’上的人才會賺到錢，而且賺錢的周期要提到最快，這樣的貨幣本來就是編織的‘大網’，其他進來的人基本上都是受害者。”李堂慶、李鳳梅深諳數字貨幣傳銷的“真諦”，二人迅速在某酒店租用可供長期講課的場地，由李堂慶負責宣講平臺和數字貨幣相關知識，鼓動客戶繳納一定費用入會，由李鳳梅負責組織人員，進行網上宣傳和營銷。

蘇州破獲虛擬貨幣黑客案，涉案金額達3000余萬元:8月20日，記者從江蘇省蘇州市局獲悉，在“凈網2020”專項行動中，該市破獲一起針對虛擬貨幣的黑客犯罪案件，抓獲多名犯罪嫌疑人。嫌疑人專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取虛擬貨幣，并通過暗網聯系職業洗錢銷贓團伙變現，涉案金額達3000余萬元。（新華社）[2020/8/20]

各種花式傳銷

讓人猝不及防

由于受時間和空間的限制，除了組織傳統的宣講會、推介會以外，李堂慶，李鳳梅在市場開拓中期還根據實際需要，組建了微信、QQ等群，并開設了“空中課堂”，定期組織相關專家講授項目運營模式、獎金制度等。

據參加過李堂慶課程的陳某陳述，李堂慶的課相對于其他“講師”而言，比較走心，常常以故事作為開頭，講改變命運的機會要抓住。在“改變命運”的謊言下，越來越多他們口中的“家人”最后都成了他們的“獵物”。

近期轉賬的PlusToken涉案資金尚在洗錢階段并未進入市場:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，盡管每次比特幣大跌，都會有PlusToken涉案資金“砸盤”說。但是就3月5日轉賬的一批涉案比特幣而言，目前依然處于拆分后的小額比特幣混淆階段，甚至還沒進入場外交易階段。相反，伴隨近日幣價大跌，其相關洗錢節奏甚至突然放緩，在3月9日中午的一批涉案小額比特幣的集中混淆后，甚至間隔了24小時才在今天中午1點后再次啟動下一步的混淆過程。

據數據分析師SXWK表示，PlusToken自從去年6月跑路，8月啟動主要比特幣的洗錢到今天，整體是一個分批，小額派發是相對長期和舒緩的過程，從鏈上行為來看，并不存在短時間集中“砸盤”的動作。[2020/3/10]

據承辦該案的檢察官介紹，該平臺聲稱投資者只需繳納一定的費用租賃礦機，即可以成為平臺會員。礦機分為大、中、小三種類型，不同類型的礦機每天所產生的數字貨幣從4枚到75枚不等，同時要求會員繼續發展2至3個下線，設置以直接或者間接依靠發展人員的數量作為計酬的依據或者返利依據的“開拓獎”“管理獎”，并給予一定比例的數字貨幣作為獎勵，其所產生的數字貨幣可以按照一定的比例在相應的指定交易平臺中兌換成人民幣。

動態 | 泰國一男五女因欺詐投資加密貨幣被捕 涉案1億泰銖:據泰國《曼谷郵報》報道，一名男子和五名女子因欺詐投資加密貨幣指控被捕，他們涉嫌欺騙人們投資加密貨幣，承諾高回報，然而并未付款。當地透露，這六名犯罪嫌疑人引誘人們投資世界比特幣交易，聲稱可交易比特幣和以太坊等加密貨幣。該公司保證每天返還1%的資金，或在300天內最多返還300%。大概有1000人投資被騙，損失近1億泰銖。[2018/7/30]

為讓該平臺更具有吸引力，讓更多的人參與到該數字貨幣的投資中來，在和瞿某商議后，李堂慶、李鳳梅二人組織部分會員及潛在客戶赴國外參觀學習。據查，僅一場在境外組織的數字貨幣的啟動大會就花費了數百萬元。

在某酒店租用長期講課的場地

“我們在國外參加活動的時候，憑借租賃礦機產生的數字貨幣就可以實現在部分商店購買珠寶，辦理入住酒店繳納的費用也是主辦方用平臺產生的數字貨幣繳納的”，原來，為讓參與者相信該平臺的真實性，瞿某等人事先安排好，營造出其平臺上數字貨幣可以直接等同于現金交易的假象，并在啟動會結束后，帶領眾人參觀尚未建成的某國首都核心地段的商鋪，許下將來可以直接用數字貨幣購買黃金旺鋪的空頭支票，讓前來參加此次啟動大會的人興奮不已。

這邊是參加境外啟動大會的現場，那邊是國內的視頻直播，一時間，平臺上的數字貨幣價格飆升。瞿某等人僅靠一場事先經過周密安排的活動，賺得盆滿缽滿，也更讓其一班人提升了信心，加快了圈錢的步伐。

資金被掏空

平臺跌下神壇

為進一步擴大市場，誘惑他人投資，瞿某等人在平臺推出后不久，便將其設置為“只漲不跌”。然而好景不長，隨著租賃所謂“礦機”人數的激增，層級下線人數越來越多，由“礦機”、發展人頭產生的數字貨幣越來越多，兌付平臺由每天的幾十單兌付瘋漲到幾千單。

眼見“拆東墻補西墻”的伎倆即將被識破，瞿某在與李堂慶、李鳳梅等人商量后，以限制兌換數量、升級兌換平臺、推出網上商城產品兌換等方式延遲兌換時間。

2016年12月，何先生來到局報案，稱其在網上投資20余萬元的數字貨幣項目服務器癱瘓，交流群也被解散，聯系人失聯，懷疑被騙。此后，越來越多的投資人發覺被騙后也陸續報案，自此，李堂慶宣稱“穩賺不賠”的數字貨幣徹底跌落神壇。

李堂慶到案后交代，所謂的平臺產生的數字貨幣價格皆由瞿某等人掌控，可根據需要人為設置漲幅和降幅，一旦發生資金鏈斷裂時，平臺就會關閉。通過平臺募集到的資金大部分流向了瞿某、李堂慶、李鳳梅等人手中。經查，李堂慶、李鳳梅兩人共發展組織層級8層，下線會員70余人，涉案金額高達6900萬元。

一邊是投資者被高額回報迷惑，進行投資導致血本無歸；一邊是李堂慶、李鳳梅兩人瘋狂利用所攫取的不義之財，一擲千金購豪宅、買豪車、過奢侈生活，貪圖賺“快錢”的李堂慶、李鳳梅二人，于2017年5月被盱眙縣檢察院批準逮捕。

承辦檢察官介紹，近年來，隨著加密貨幣的財富效應被持續炒熱，部分不法分子利用“虛擬貨幣”概念，擅自發行虛擬貨幣、數字貨幣，以這些方式吸取抱著致富夢想的廣大投資人的財產，侵害投資人的利益。

為此，檢察機關提醒，目前我國尚未發行法定數字貨幣，廣大投資者需謹慎對待虛擬貨幣、數字貨幣投資，要提升自我保護意識，在進行投資之前，要多花點時間做調查、了解團隊、熟悉產品，并多了解相關的國家法律政策，再考慮是否投資，以免落入類似不法圈套。

來源：檢察日報

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