ACK:EtherDelta以德“羅生門”：內訌與金融詐騙_Sether

時隔一年之久，去中心化交易所EtherDelta實際控制人陳軍跑路事件終于有了新的進展——已在江蘇省常州市依法立案。

以德，基于以太坊智能合約的交易系統，該平臺曾以其分布式、去中心、加密簽名交易的特性，以及無需登錄，全球任何角落都能安全使用而著稱，到如今，平臺停止交易，實際控制人跑路……紅極一時卻落得立案調查，令人唏噓。

在這里我們需要明白立案有兩個必要條件，一）事實條件，即有犯罪事實或犯罪嫌疑人；二）法律條件，即需要追究刑事責任立案追究的行為，必須是具有社會危害性和刑罰應罰性。只有當這種犯罪事實確需追究行為人的刑事責任時，才予以立案。

對于“以德事件”，金色財經深度整合了相關事件垂直的信息，或許在監管者的協助下，事件的真相終將浮出水面。

以德事件經過——

2017年，一名叫ZackCoburn的國外程序員創立了以德，并且在Zack的帶領下，以德的名氣、交易量穩健提升。但由于以德用戶體驗差、沒有KYC審查、官網存在虛假宣傳等諸多不利因素，導致以德在美國融資并不順暢。

Cumberland在市場暴跌前拋售8000枚ETH，1小時前從幣安提取4000枚ETH:8月18日消息，據Lookonchain監測，Cumberland在市場暴跌前拋售8000枚ETH（約1440萬美元），然后在1小時前從幣安提取4000枚ETH（約672萬美元）。[2023/8/18 18:08:55]

此時，以德又被美國證券交易委員會盯上，Zack為了避免一些麻煩，選擇賣掉以德。很快，中國買家陳軍就找上了門。

2017年10月，陳軍、孫遙開始計劃收購以德平臺，發售平臺代幣EDT。

10月2日，陳軍和孫遙在BVI注冊了離岸公司，注冊的股東是陳軍、孫遙兩個人，股份是67對33。

10月7日，孫遙添加劉文清微信好友。

10月17日，孫遙發送以德白皮書給劉文清。

10月18日，陳軍、孫遙用初次IC0募集的資金付Zack定金。

Platypus攻擊者將10,654枚AVAX兌換為127枚WETH后轉移至以太坊網絡:金色財經報道，據慢霧 MistTrack 數據顯示，Platypus 攻擊者將 10,654 枚 AVAX 兌換為 127 枚 WETH 后跨鏈轉移至以太坊網絡。目前被盜資金位于 0x5fc3...08bfd9，該地址于 2022 年 5 月從 Binance提取了 12,178 枚 BUSD。[2023/2/24 12:27:40]

12月1日，以德私募正式開啟。

12月6日，孫遙以以德團隊成員的身份邀請劉文清共同合作。

12月10日，劉文清轉入以德的私募地址約4000個ETH。

12月15日，私募結束，私募順利完成23643.87229ETH。在12月15號的這一天，陳軍、孫遙、瞿佳煒在中國江蘇省常州市萬豪大酒店，將尾款付給Zack，正式購買以德平臺；同一天，三人一起開了股東大會，明確股權分配。

數據：ETH哈希率創歷史新高:6月4日消息，Glassnode數據顯示，ETH哈希率剛剛達到1,255,783,319,785,900的歷史新高。此前的高點為2022年5月14日的1,236,854,083,207,300。[2022/6/4 4:02:00]

圖片源自網絡

PS：在收購之前，以德的美國團隊中就包括一位名叫周楚豪的CEO。經多方消息，周楚豪為國內收購團隊陳軍的外甥，而且周楚豪也在項目收購方里持有11.25%的股權，由陳軍代持。

據可靠消息，在這次的股東大會上，三人因為信任問題共同錄制了一個視頻，明確以德平臺為三人共同所有。同時，三人明確提議需要劉文清加入來代表以德團隊。

12月17日，劉文清在常州簽訂了雇傭合同。

2018年1月1日，首次代幣發行公募強勢上線，然而，眾籌進行的并不順利，以德僅獲得了9526.1722ETH，距離團隊目標至少80000個ETH相差甚遠。

動態 | 2千萬枚 USDT從 Tether Treasury轉至 Bitfinex交易所:據 Whale Alert監測，剛剛2千萬枚 USDT從 Tether Treasury轉至 Bitfinex交易所。[2019/7/4]

1月2日，孫遙稱陳軍否認了11.25%的股權說。

1月4日，因天氣原因，劉文清取消前往波士頓的行程，原計劃是要與Zack進行平臺技術的交接。

2月9日，以德平臺暫停交易，團隊發出聲明稱系統正在技術升級。

2月10日，陳軍對以德平臺代碼進行修改，導致網站崩潰，求助Zack幫助。Zack要求中國團隊在某些方面做出妥協，再進行網站修復。

2月18日，以德交易所暫停交易。?

2月19日，以德創始人Zack又將以德平臺分叉，建立全新的去中心化交易平臺“ForkDelta”，并形成分叉幣EDG。

行情 | ETH 1小時跌幅超過2.50%:據Bitfinex數據顯示，ETH 現報價84.83美元，1小時內跌幅超過2.50%，波動較大，請做好風險控制[2018/12/15]

分叉之后，EDT一跌再跌，直至2018年2月21日關閉交易，EDT歸零，而以德的實際控制人陳軍跑路。

以德事件爆出后，關于跑路的原因眾說紛紜，有說團隊股權劃分問題，也有說團隊分歧問題。對于整個案件，我們也提出了一些疑問。

疑點一：妥協？

2月，陳軍求助Zack時，Zack要求中國團隊在某些方面做出妥協，再進行網站修復。所謂的妥協究竟是什么，這與EDG的出現有沒有關系，暫時不能得知。

疑點二：內訌說站得住腳嗎？

EDT為何會分叉出EDG？以德顧問瞿佳煒在近期的訪談中表示，以德項目方主要有四位成員：陳軍、Joe、劉文清和孫遙。劉文清和孫遙希望按照白皮書所寫的，募資8萬個ETH后開始下一步的工作。但陳軍和Joe認為，以德這樣的優質項目，應當募資16萬個ETH。因此雙方產生了分歧，陳軍和joe認為應當增加融資，因此進行了第二次融資，形成了EDG幣。

大致經過確實如此，但1月4日之后的事情，我們了解到了更多。

1月5日，陳軍與各位股東提出此次IC0籌集的錢不夠，應該再找新的團隊再次眾籌，此次的目標是2億美元。

1月8日之后，劉文清方表示與陳軍方失去聯系。

1月15日，劉文清單方面收到了陳軍方面的律師函，表示接觸劉文清所有職務。

1月18日，劉文清團隊已在美國紐約州、公司注冊地BVI提起全面訴訟，美國公民ZackCoburn，中國籍公民周楚豪Joe，中國籍公民陳軍聯合詐騙。

2月25日，劉文清方得知陳軍、孫遙、瞿佳煒已經達成新的協議并重新分配了股權。

之后，EDT價格持續下跌，投資人一直想要報案退幣維權。此時，孫遙等人開始宣揚劉文清掌管著公司事務，外界開始傳言，劉文清做局欺騙投資者和用戶。

4月，以德運營團隊重新在紐約法院起訴，要求退還當時投資的4000個ETH，在調查中發現，陳軍、孫遙、瞿佳煒三人已將以德平臺轉走的文件。

這與網傳的兩兩對峙的局面并不相符。

疑點三：早已立案，為何選擇現在公布？

其實，這件事還牽扯到另外一個問題，就是以德運營團隊為何選擇在常州報案。

根據以德運營團隊的解釋，原因有二：一是陳軍、孫遙，包括周楚豪，他們全部都是常州的戶口，或者是常州的暫住證。那么他們在國外做了領事公證之后，選擇報案地，就是可以有管轄權的報案地，按照屬人原則，首選就是常州。

二是，以德私募之后，幾人是在常州市新北區的萬豪大酒店分的錢。

另外，根據資料顯示，常州市局已于去年9月對于該案件正式立案，為何以德運營團隊選擇在現在公布出來？

以德運營團隊的解釋是，9月份的時候，陳軍等人還未被實施邊控，公布立案的消息擔心其會逃跑。

之后，常州局表示2019年1月份能夠實施邊控，但之后陳軍等人并未歸國。直到5月份后，發現，陳軍、孫遙、瞿佳煒三人已將以德平臺轉走。至此，以德運營團隊想要借“以德”平臺來退還投資人的道路也走不通了。

直到近期，再次與常州市局聯系確認，可以動手推進案件的進展。這才有了今天的文章。

事情發展到現在，EtherDelta官網已無法查看交易價格，也無法進行交易，但仍可進行注冊登錄等操作。

真相究竟如何，我們還是等待常州市局的調查結果。相信，這也會給整個區塊鏈行業一個警示，區塊鏈終究不是一塊法外之地。

最后，還是那句話，投資有風險，入圈需謹慎。

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