數字貨幣:涉案8338萬元 深圳法院審結特大虛擬貨幣傳銷案_SHI

網上商城“一路有喜”以銷售農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，騙取消費者錢財。記者9月3日從深圳市掃黑辦獲悉，深圳南山法院近日審結“一路有喜”特大虛擬貨幣網絡傳銷案，其中，被告人盧偉力被判處有期徒刑六年。近來年，非法集資、傳銷等涉眾型犯罪不斷向互聯網領域蔓延，該案的判決有效遏制了傳銷亂象向互聯網領域的擴張，有力打擊和震懾了網絡犯罪猖獗的囂張氣焰。

山西忻州破獲“SZSE數字貨幣交易所”詐騙案 涉案金額1000余萬元:近日，山西忻州市局直屬分局破獲一起網絡平臺詐騙案件，犯罪嫌疑人利用虛假“SZSE數字貨幣交易所”平臺對外發布投資理財信息，再以高利返還為誘餌，通過微信、QQ等網絡聊天工具拉攏潛在客戶實施詐騙。經初步審查查明，犯罪嫌疑人李某、劉某等人自今年以來，糾集同伙20余人，多次轉換作案場所實施詐騙。該案現已查明涉案資金1000余萬元。（騰訊網）[2020/11/14 20:49:08]

據了解，深圳一路有喜公司是一個網上商城，法人代表為盧偉力。2017年1月，“一路有喜”商城上線運營，盧偉力等人以銷售蘑菇、鐵皮石斛等農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，誘騙消費者加入，騙取錢財。商城雖以銷售商品為名，但商品的價格均遠高于市場價格，投資者購買商品的主要目的是為了獲取積分，繼而參與“理財”。商城以消費返積分、積分參與理財并在相關平臺掛賣變現的形式，引誘投資者在商城投資，繳納入門費獲得加入資格成為商城會員，會員可以“拉人頭”發展下線會員，并從下線的投資金額中獲利。為進一步擴大投資規模，商城按區域將市場直接分配給部分“有能力、有資源”的會員，根據會員所帶來團隊的大小來區分省級代理、市級代理、區級代理，并按照一定的比例支付現金獎勵。

聲音 | 比特大陸回應“涉案龐氏騙局取消在美IPO計劃”：消息不屬實:此前推特用戶BTCKING555發布推文稱比特大陸將取消在美IPO上市計劃，一位消息人士透露，美國司法部正在就比特大陸向涉嫌加密龐氏騙局的 BitClub 出售大量挖礦設備展開調查，比特大陸的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主導角色。比特大陸官方人士回應稱，該消息不屬實。（PANews）[2020/1/14]

“一路有喜”商城通過互聯網開展傳銷活動，短短一年多的時間就發展了近8萬名會員，社會危害性極大。2018年5月，盧偉力、麻某莉被民警抓獲歸案。經查，“一路有喜”傳銷團伙的傳銷層級多達46層，共涉及資金8338萬余元，商城團隊用戶共233名，商城代理總數共549名。深圳南山法院近日審結該案，被告人盧偉力因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑六年，并處罰金五萬元；麻某莉被判處有期徒刑一年二個月，并處罰金一千元。

沃客理財突然覆滅，詐騙涉案金額高達50億:據中金在線消息，泉州對外通報了“沃客”理財傳銷案等典型案例。經審理，王某妙等自2015年開始，設立沃客理財網絡平臺，制訂“游戲規則”，發行虛擬貨幣大肆行騙。這一騙局，共有層級關系309層，會員涉及全國31個省份及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35萬人，涉案總金額達50億元。[2018/5/22]

深圳市掃黑辦告誡市民，要樹立正確的投資理財觀念，既要警惕傳統的傳銷犯罪，也要認清利用高科技產品等噱頭實施的新型網絡傳銷，不要被“快速致富”的幌子所誘惑。相關部門要營造良好社會氛圍，使社會大眾能夠自覺抵制各種非法集資、網絡傳銷等違法犯罪活動，一旦發現涉嫌此類犯罪的線索，應立即報警，并配合機關依法打擊。由于傳銷犯罪危害性大，波及面廣，有必要建立由網信辦、局、市場監管局、銀行、電信等多部門配合的長效聯動工作機制，依托“大數據”等手段全力構筑打擊傳銷的協作體系，對非法傳銷進行綜合治理。

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