區塊鏈:英國稅務海關總署尋求通過技術投資來揭露加密貨幣網絡罪犯_加密貨幣存在的意義

據PT報道，英國稅務海關總署正尋求投資于加密分析技術，以幫助其識別和調查交易比特幣和其他虛擬貨幣的罪犯分子。盡管免費在線工具和對原始區塊鏈數據的人工分析可以揭示這些交易，該機構認為，投資商業產品將使其調查人員能夠填補加密貨幣交易目前如何支持針對HMRC的犯罪活動的“情報空白”。該機構正在尋求提供一種工具，支持情報收集方法，以識別和將加密資產交易歸類為關聯交易，并識別與加密資產服務提供商關聯的交易。該產品必須使用“聚類分析”將交易歸因于公司或服務提供商，尤其是那些已知經營賭博服務、暗網運營或加密貨幣“混合”騙局的公司或服務提供商。HMRC需要至少可以跟蹤ETH、ETC、BTC、BCH、XRP、USDT和LTC交易和價值波動的工具。該機構還希望開發能夠跟蹤Monero、Zcash和Dash的產品。10萬英鎊的預算可用于支付所選工具一年許可費用。邀請潛在供應商的建議書截止日期為1月31日，早于預定的合同開始日期2月17日。HMRC稱：成功的服務提供商必須擁有相關人員、合適資產和深厚經驗。關鍵是我們將尋找供應商，通過展示他們在加密資產追蹤領域的專業知識來展示其能力。

數據：第一季度流入英國數字資產公司的風投資本較上年同期下降94%:4月2日消息，據彭博社援引PitchBook數據報道，第一季度流入英國數字資產公司的風險資本投資較上年同期下降94%至5500萬美元。相比之下，歐洲其他地區的增長率約為31%。

據悉，自2月以來，包括匯豐銀行和Natwest在內的主要銀行通過進一步限制英國客戶可以轉移到數字資產交易所的金額而成為頭條新聞，這對飽受打擊的行業造成了新的打擊。[2023/4/3 13:41:04]

聲音 | 英國皇家工程院院士：區塊鏈可以建立實施自動化規則的平臺:12月4日下午，在數字文明大會發布會上，英國皇家工程院院士、牛津大學大學學院區塊鏈研究中心主任比爾·羅斯科作數字文明愿景專題演講，同時發布數字文明宣言。針對“如何能讓普通人接受或者理解數字世界”，比爾·羅斯科表示，需要通過引進產品和服務的方式來推動數字文明的發展。具體而言，需要一個可控制的平臺，保證公民、企業和政府遵紀守法。而區塊鏈就可以建立非常有效的平臺，并通過新的語言和技術的整合，在不同應用和司法管轄區域之間，實現最好的平衡和整合。為使數字文明的演變‘文明化’，我們需要使不良行為近乎不可能發生，且無利可圖。區塊鏈能保證完整性及透明度，同時確保各個節點遵守規則。未經允許的記錄無法‘上鏈’，試圖腐敗的行為將被阻止并公之于眾。比爾·羅斯科認為，區塊鏈是一個建立、實施自動化規則和法律的平臺，它將使打破文明的規則變得不可能，或是不值得。（海南日報）[2019/12/5]

動態 | 英國FCA就提供加密貨幣差價合約的在線交易供應商發布詐騙警告:據financemagnates報道，英國金融行為監管局（FCA）今天針對在線交易產品供應商CFDPremium發布詐騙警告。據悉，CFDPremium的目標是為英國投資者提供全方位的離岸投資服務，包括比特幣、萊特幣和其他加密資產的差價合約。但監管機構強調，其網站上的注冊聲明是虛假的，該公司無權在英國開展業務。[2019/6/1]

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