數字貨幣:400億“數字貨幣傳銷案”！200萬人陷幣圈傳銷，都是什么套路？_PLU

目前，區塊鏈技術火熱，但也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的犯罪分子找到了新噱頭。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈、但聽說過比特幣等數字貨幣“造富神話”的心理，承諾低投入、高收益，發展下線，不明真相者很容易上當受騙。

日前發布消息表示，機關破獲了首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉案金額逾400億元！

消息稱，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網絡傳銷組織，涉及參與人員200余萬人，層級關系復雜，竟然多達3000余層。

這家被查的機構名稱叫做“PlusToken平臺”，自稱是“幣圈余額寶”，打著“全球第一款區塊鏈應用”的幌子，曾于2018年、2019年期間，對外宣布提供“數字貨幣增值服務”。

Offchain Labs向21個地址分配了總計7400萬枚ARB:金色財經報道，據Spot On Chain監測，Offchain Labs向21個地址分配了總計7400萬枚ARB（價值約8590萬美元），分配的ARB將暫時被鎖定。過去的12天里，已有總計約6.02億枚ARB（價值近7億美元）被分配至34個地址。

注，雖然這些ARB可能還沒有進入市場，但交易者應該注意，因為這是一次巨大的資金流動。[2023/5/20 15:15:43]

事實證明，這就是一個蹭“區塊鏈”“數字貨幣”熱點的徹頭徹尾的傳銷團伙。

根據網站發布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。

安全團隊：DeFi AI項目發生Rug pull，合約部署者獲利約4000萬美元:金色財經報道，根據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin?EagleEye 安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示， DeFi AI項目發生Rug pull，合約部署者獲利約4000萬美元。Beosin Trace正在對被盜資金進行監控和追蹤。[2022/11/14 13:02:16]

該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

他們內部分工明確：平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

BTC重回9400美元:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，已重回9400美元，現報9423.61美元，日內漲幅0.52%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/5/17]

不管表面上是多么“先進”，具體參與形式十足是典型的傳銷拉人頭“金字塔”結構。

根據通報，參與這個平臺的人員要通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后，才可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus幣”，并按照加入順序形成上下線和層級關系。

平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus幣”作為獎勵和返利。

行情 | BTC重回5400美元:據Huobi數據顯示，BTC已重回5400美元，報5402.61美元，24小時跌幅為0.39%，行情波動較大，請做好風險控制。[2019/4/25]

為吸引更多人員參與，該犯罪團伙還利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

現在，在其一些推廣營銷公眾號上，仍然能看到當初粉飾門面的“戰績”。例如，“參加區塊鏈峰會”“獲得年度區塊鏈影響力品牌”“會見了全球區塊鏈技術專家”等。

在“高大上”的包裝下，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

2019年6月，在協調組織下，分赴柬埔寨、越南、馬來西亞等地，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

PlusToken宣傳資料顯示，PlusToken號稱為全球第一款區塊鏈生態應用，系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統，力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。

宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人，吸納資金超過20億。

介紹，PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

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