USDT:OTC凍卡襲來，遠離USDT場外交易_hotcoinglobal騙局

自6月的凍卡潮之后，近期各個社群又頻頻爆出被凍，就我社群還有幾個人凍了快半年，還沒解封。這對于所有玩家來說非常頭痛，自己又沒干壞事，賺錢了還不能痛痛快快的套現。

根據新京報消息，每年流到境外du資超萬億，部分則是利用了加密貨幣來轉移，這或許是此次頻頻凍卡的原因。加密貨幣的去中心化給xi錢帶了極大的便利，因不受中心化機構監控，成為xi錢的避風港。但這一流程又必須經過OTC交易，進而污染了正常賬戶，導致被凍。

作為一個正常的投資者幾乎不可能離不開OTC的出入金通道，如何規避收到黑錢成為當下的難題。

Scopescan研究員：DWF Labs通過OTC購買了250萬枚CRV:8月1日消息，Scopescan研究員Bobie發推稱，DWF Labs通過OTC購買了250萬枚CRV，均價0.4 USDT，共計100萬美元。[2023/8/1 16:11:57]

一、USDT的“異化”

提到凍卡，就必須談及USDT，后面的規避方法也與USDT有關。可能大家都有一個疑問，USDT一直在瘋狂增發，作為最大的穩定幣，按理來說，這么大的增發量應該會刺激整個加密貨幣市場繁榮呀。其實USDT增發已經跟加密市場沒啥關系，這些USDT更多的是流入了其他領域。

此前通過OTC買入BLUR與DYDX的巨鯨再度買入100萬枚BLUR:4月17日消息，據推特用戶余燼監測，此前通過 OTC 買入 BLUR 與 DYDX 的巨鯨，再度花費 682,133 枚 USDC 從 Amber Group 處買入 100 萬枚 BLUR。目前該地址已買入 140 萬枚 DYDX（平均成本 2.57 美元）與 550 萬枚 BLUR（平均成本 0.66 美元）。[2023/4/17 14:08:58]

其中很大比例就是黑產市場，幣價穩定又不受傳統中心化機構控制，USDT逐漸成為這些市場的香餑餑。而這些這些黑錢無論是買入或賣出USDT，就必須經過OTC交易。

分析 | BTC OTC日均交易量趨冷，新增人氣低迷:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間11月13日8時報664.12點，較昨日同期上漲3.7點，漲幅為0.56%。此外，在TokenInsight密切關注的25個細分行業中，24小時內漲幅最高的為其它商務與租賃行業，漲幅為7.89%；24小時內跌幅最高的為內容服務行業，跌幅為1.75%。

據監測顯示，BTC 24h交易額為$200億，活躍地址數較前日下降5.76%，轉賬數較前日上升5.05%。Coinwalle分析師Jeffrey認為，BTC OTC日均交易量趨冷，新增人氣低迷，短期或將延續調整。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟LTC/USDT網格交易，區間56.03-69.09USDT，高拋低吸，賺取收益。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/11/13]

例如一筆黑錢到OTC兌換為USDT，再去國外套現，OTC商戶的法幣賬戶就受到污染，我們投資者再從OTC商戶那里用USDT套現為法幣，相關機構就會順藤摸瓜，直接把這一條資金鏈的所有賬戶全部凍結。

聲音 | Kraken OTC負責人：將比特幣稱為避險資產為時尚早:加密貨幣交易平臺Kraken的場外交易（OTC）主管Nelson Minier將今天的加密貨幣交易行業與華爾街過去的情況進行了比較。其補充稱，由于高波動性，將比特幣稱為避險資產為時尚早。（cointelegraph）[2019/8/26]

一旦被凍結后，解凍期往往是不確定的，因為關于這筆黑錢的案件破案時間是不確定的，短則幾天，長則幾年。被凍了也不要慌，因為個人之間的加密貨幣交易是合法的，收到黑錢你也是受害者之一。

二、如何規避OTC交易風險？

我們急，OTC交易背后的交易所更急，交易所紛紛制定風控機制，風控機制越完善的交易所，OTC相對就更安全。

現在交易所針對OTC被凍，主要有兩個方向。一是OTC買賣者的審核機制，以往只需要身份證，但這些非法分子都可以搞到其他人的身份證。現如今很多平臺需要動態人臉識別，這對于打擊黑錢而言還是比較有效。

另一種就是T+1或者2，原理就是，你去OTC商戶那里買賣，資金或幣需要凍結一段時間，來保障用戶利益。但現實是，凍卡并不是說一到賬就馬上給你凍了，有的人到賬幾個月后才突然發現自己的銀行卡被凍了，因此T+1模式很難有效規避凍卡。

不過從想xi錢的一方來思考，相比T+1模式的平臺，他們當然更容易去T+0模式，也就是買賣USDT，馬上就能到賬。因此，相對而言，T+0模式更容易吸引黑錢，T+1模式對黑錢沒啥吸引力，也就對于我們正常的用戶更安全一些。

除了在平臺選取上的考量，我們個人也可以采取一些措施來降低被凍卡的概率，主要有以下幾點：

1、前文提到USDT，相比其他加密貨幣的波動性，黑錢是最喜歡走USDT的。而不少OTC商戶也因為這點，選擇不碰USDT，只做BTC等主流幣的OTC。因此只做主流幣OTC商戶收到黑錢的概率要遠小于做USDT的OTC商戶。那就好辦了，如果我們想套現USDT，就先去幣幣交易換成BTC等主流幣，再去套現。

2、賬戶分離，生活銀行卡和用于加密貨幣交易的賬戶要分開，不要用同一張卡。另外在OTC交易到賬后，也不要急于把這筆錢轉入生活賬戶，因為一旦被污染，你的生活都成問題。

最后需要說明的是，以上的所有方法都不可能100%保證你不被凍卡，在加密貨幣交易平臺未合規化之前，OTC將始終是一個無解的難題，無論你采取多少措施，你也只是降低了被凍的概率。

三、結語

在平臺選取上，選擇有人臉識別、T+1模式的平臺，個人策略上，主要就是兌換為BTC等主流幣種在OTC上套現，這是目前可以大幅降低被凍概率的策略。可惜的是，在合規化到來之前，任何方法都只是降低被凍概率而已，這塊陰霾將始終盤旋在我們頭上。

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