揭跨境網絡賭博黑色鏈條:層層套路 賭客十賭十輸

今年以來，部會同網信、人民銀行等部門，深入開展打擊治理跨境賭博工作，持續強化對“資金鏈”“技術鏈”“人員鏈”的打擊治理，取得重要階段性成效。

截至今年9月底，全國機關共立各類跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬余人，打掉涉賭平臺1700余個、非法技術團隊730余個、賭博推廣平臺820余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1400余個，查明涉案資金上萬億元，查扣凍結一大批涉案資金。

同一般賭博犯罪相比，跨境網絡賭博犯罪有哪些特點？是如何實現非法牟利的？其黑色犯罪鏈條是如何構建和運行的？這一犯罪形態還衍生出哪些危害？日前，記者通過對廣東偵破的數起跨境網絡賭博典型案件進行采訪，揭秘跨境網絡賭博犯罪的黑色鏈條。

層層套路

平臺穩賺不賠

賭客十賭十輸

網絡賭博平臺如何非法牟利？賭客的錢財又是如何被非法攫取的？

不同于線下的實體賭博，網絡賭博最直觀的是給人以“虛擬”的錯覺。首先是虛假人氣。“通常‘新手’賭客在登錄網絡賭博平臺后往往發現，有很多人在里面玩，這種氛圍容易使他們在心理上陷入集體無意識，產生法不責眾的虛假安全感，導致他們迷失自我、放松警惕，但其中陪賭的多數都是‘機器人’。”辦案民警介紹，此外，為了逃避監管和打擊、更便捷地“抽水”甚至是實施詐騙等，網絡賭博都是用網絡虛擬貨幣作為賭博媒介。

Solana推出開發者教育者計劃:金色財經報道，Solana宣布推出開發者教育者計劃，用戶可以參加 8 月 14 日、16 日和 17 日舉行的 Solana 開發者研討會，目標是通過參會來教授下一代 web3 開發人員。參加者不僅可以幫助更大的 Solana 社區，而且還可以獲得收入，在所在地區舉辦研討會，最高可賺取 250 美元。[2023/8/10 16:16:37]

例如在廣州機關破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，賭客每參與一場賭博，平臺作為莊家，會自動扣除10個“鉆石”，作為賭博平臺的“抽水”，“鉆石”通過第三方支付或者找“代理”用人民幣充值獲得。

“虛擬貨幣的介入，容易讓賭客在進行網絡賭博時喪失資金控制概念，因為其賭注往往是一串數字或一些虛擬物。這種虛擬感覺讓賭客即便一輸再輸也不覺得那么心疼，從而越陷越深。”辦案民警介紹，網絡賭博平臺實現非法牟利的套路之一，是在后臺做手腳，操縱賭博結果。賭客剛開始賭博時，一般會讓其先小贏一些，等到賭客嘗到“甜頭”不斷加大投入后，犯罪團伙就在后臺通過人為操作、更改算法，修改下注結果等方式，將招賭演變為詐騙。

Whale Alert：兩地址向Coinbase轉入3749枚BTC，價值1.12億美元:7月20日消息，據Whale Alert監測，兩地址向Coinbase轉入3749枚BTC，價值1.12億美元。[2023/7/20 11:05:19]

正常情況下，賭客和莊家在對賭過程中，雙方的贏率會不斷趨向均等。即使莊家不進行后臺操作，賭客最終和莊家打成平手，但因為不間斷的“抽水”機制，賭客的錢也會被莊家不斷地榨干。這就是莊家穩賺不賠，賭客十賭十輸的原因之一。

當然，為了對賭客進行“深度捆綁”，平臺往往會設置一些規則，給賭客一些返利，使賭客難以輕易退出。等到賭客賭癮越來越大，輸的越多便越急于回本，從而投注越來而多、越陷越深。

假如賭客在網絡賭場僥幸贏了錢，準備及時收手、申請提現，能如愿以償嗎？“對提現申請，網絡賭博平臺就會使用拖延的辦法。”辦案民警解釋，平臺往往會顯示“網站正在維護”“提現通道升級”等“技術”原因而無法提現，這時候賭客往往會按捺不住繼續賭的沖動，直至慢慢把之前“掙”的最終輸光賠凈。如果反復多次申請提現，尤其是大額的提現，結局一般是賬號被封、網站無法登錄等，而此時，犯罪分子早已卷款遠遁、人去樓空。

美SEC主席：加密公司財務記錄是監管重點:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler周四在接受采訪時表示，該機構對數字資產交易所和其他逃避監管的公司的耐心正在逐漸消失。盡管Gensler拒絕指明面臨審查的公司，也拒絕評論FTX調查的下一步可能走向何方，但他警告稱，該行業存在一些猖獗的做法。

Gensler對所謂的儲備金證明報告提出了質疑，一些加密貨幣公司發布這些報告是為了證明他們手頭有足夠的資金來支持客戶存款，這種做法已經被包括幣安在內的主要加密公司使用，但沒有達到保護投資者所需的披露標準。Gensler稱：“儲備金證明既不是對公司資產和負債的全面核算，也不符合證券法規定的客戶資金隔離要求，監管機構仍將重點放在加密公司的財務記錄上。加密公司應該通過遵守久經考驗的保管、客戶資金隔離規則和會計規則來做到這一點。”[2022/12/23 22:02:47]

黑色鏈條

犯罪組織嚴密

分工協作精細

歐洲央行行長：必須要有監管，以保護消費者免受加密貨幣風險的影響:金色財經報道，歐洲央行行長拉加德表示，必須要有監管，以保護消費者免受加密貨幣風險的影響。[2022/12/15 21:47:24]

到案犯罪嫌疑人387人，涉案資金流水380億元，凍結查封資金資產上億元。這是今年5月，廣東湛江破獲的“7·12”特大跨境網絡賭博案的相關數據。今年6月廣東東莞偵破的一起特大跨境網絡賭博案，其投注流水30億元，凍結涉案資金上億元。而在今年8月廣州破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，共抓獲涉案人員273人，查凍資金3800多萬元。

記者調查發現，不少網絡賭博案件涉案金額巨大、涉案人員眾多，這暴露出網絡賭博犯罪黑色鏈條的普遍共性——嚴密的犯罪組織和精細化分工協作。

總體上看，網絡賭博犯罪黑色鏈條一般都具備四大組成要素。首先是發起人，其位于整個黑色鏈條的核心層，承擔提供啟動資金、組織相關人員、搭建團隊的整體架構等工作；其二是平臺制作團隊，他們主要承擔網絡賭博平臺的搭建、網絡接入運營、維護等技術層面工作；其三是平臺推廣團隊，負責為平臺宣傳推廣、發展“代理”、招攬賭客等；其四是支付結算團隊，其通過搭建運營一些非法支付平臺、地下錢莊等，為網絡賭博黑產提供非法支付結算、洗錢等業務。這些團隊精細分工、彼此協作，其業務聯系往來基本都通過網絡虛擬身份開展，共同構筑起一條嚴密的網絡賭博犯罪鏈條。

光銀國際：預計美聯儲7月和9月會議分別加息75、50個基點:6月18日消息，光銀國際指出，展望未來，新冠疫情對經濟活動構成的干擾令通脹率居高不下，而俄烏沖突及疫情封鎖措施進一步加劇了供應鏈危機，導致通脹壓力惡化，推遲消費和生產活動的正常化進程。光銀國際認為，美聯儲將繼續在確保經濟穩定發展的同時，更積極地推動貨幣政策的正常化發展，力求遏制通脹率螺旋式上升的走勢；預計美聯儲將在7月和9月議息會議上分別以75個基點和50個基點的幅度上調利率，并會在11月和12月的兩次會議上進一步加息，但每次上調幅度將減緩至25個基點。(金十)[2022/6/18 4:37:28]

例如在廣州破獲的那起特大跨境網絡賭博案件中，該犯罪團伙為一個集軟件開發、平臺運維、網絡推廣、支付結算、賭博代理會員為一體的全鏈條犯罪團伙。團伙內部細分為管理部、技術部、客服部。管理部主要負責日常管理，成員有股東、財務、人事，股東參與決策和主管財務，并指定專人負責財會工作，另設有人事管理專員；技術部主要負責賭博軟件開發、更新、前端設計、后臺運維等工作，同時也開發帶有支付功能的即時通信軟件和網絡商城平臺；客服部主要負責推廣、發展和招募“代理”，吸引賭客在平臺上參賭。此外，該團伙還提供配套的賭博結算服務，“代理”可向賭客提供賭資追償服務，以達到賭博平臺的有效運轉。

記者發現，由于近年來針對網絡賭博的監管打擊力度不斷加大，網絡賭博犯罪日趨呈現“跨境”趨勢——犯罪團伙大量利用境外網站開發平臺、架設境外服務器，組織人員在境外遠程操作運營，使用自行開發的通信軟件，交流作案細節，以逃避的偵查打擊。

例如，湛江破獲的“7·12”案件中，該團伙的發起人就在國內，通過網絡通信遙控指揮平臺制作團隊在境外運營，并在國內招募多層級的“代理”，大量吸納賭客參與賭博。

衍生危害

催生跑分黑產

構建支付暗道

網絡賭博作為違法犯罪的黑色產業鏈，伴隨著大量的贓款。這些贓款有著謀求“安全便捷”資金通道的需要，而這催生了跑分黑產，為贓款構建起支付暗道。

什么是跑分？跑分黑產如何運作？

“過去，賭博平臺的支付方式，就是通過支付通道把錢直接劃到對方的賬上，就像是公交車直接把一車乘客拉到目的地。”辦案民警說，現在國家嚴格監管，要求支付行業不得直接或變相為賭博、等非法交易提供服務，這就好比公交停運了，乘客只能一個個打車過去。而跑分黑產，就好比這些資金的“打車”系統。

辦案民警舉例，假設一個賭客要往賭博網站充值10萬元，過去他直接通過支付平臺一次性就轉過去了，現在需要找10個人甚至更多人，通過他人出租的支付二維碼，分次分批匯聚到各種跑分平臺上，再由跑分平臺最終轉給賭博平臺，賭博平臺會將賭資分散轉出至被地下錢莊控制的多個個人銀行賬戶，贓款通過多層銀行賬戶劃轉后，被歸集到少數銀行賬戶，最終由地下錢莊通過非法兌換外幣等方式完成“洗白”。在此過程中，提供支付二維碼的個人、跑分平臺和地下錢莊，會抽取一定比例的提成。

在惠州偵破的一起跨境網絡賭博案件中，辦案民警還發現了跑分模式的新形態。“這起案件是全國偵破的首例利用USDT經營跑分平臺的案件。”辦案民警說，該案中跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。辦案民警說，對利用USDT數字貨幣通道的新型跑分平臺，應予以警惕和重視。

“究其本質，所有的跑分模式都是非法賭博網站精心研究出來用以規避打擊、便利支付和洗錢的渠道。”辦案民警說，通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”，并且由于洗錢路徑隱蔽分散，加大了的偵查追蹤難度。

“為違法資金提供資金結算賬戶的行為，不僅會淪為犯罪分子的工具和幫兇，還涉嫌構成違法犯罪。”辦案民警提醒，社會公眾一定要警惕跑分陷阱，注意保護個人隱私信息，不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付賬號等，更不能以此非法牟利。

Tags：USDSDTUSDTLANAbitkeep的usdt怎么轉賬出來btc交易平臺usdt泰達幣usdt查詢solana幣的最新價格

以太坊交易